A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (29), a operação Conexão Rio Preto para investigar a prática de lavagem de dinheiro a partir da exploração de jogos de azar. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,1 bilhões em bens dos investigados.
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Os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão, além de 9 de prisão preventiva em São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). Segundo as investigações, uma organização criminosa estruturada praticava lavagem de capitais por meio de empresas de fachada.
O esquema também envolvia a atuação de operadores financeiros que ocultavam e dissimulavam os recursos ilícitos. A principal origem do dinheiro eram os jogos de azar no Estado do Rio de Janeiro. A PF apura que um dos núcleos da organização atuava em São José do Rio Preto e utilizava empresas do ramo da construção civil para viabilizar o esquema.
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A operação conta com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e do Ministério Público de São José do Rio Preto. Os investigados terão o direito de responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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